LE CONFISCHE NEL DIRITTO VIVENTE. PROFILI SOSTANZIALI DEL POLIEDRICO PANORAMA ABLATIVO ITALIANO E SOVRANAZIONALE

The thesis reconstructs the institution of confiscation as it operates in "living law" (diritto vivente), with the aim of offering a systematic reading of the main forms of asset deprivation currently in force in the Italian legal system and of their interplay with the supranational framework. The starting point is that confiscation is a "plural" institution. It comprises numerous provisions scattered across different areas of the legal order (the Criminal Code, special legislation, the Anti-Mafia Code, Legislative Decree No. 231/2001, and forms of administrative confiscation), all of which are shaped by intense case-law developments and by the growing influence of the European Union. This plurality makes the subject fascinating for scholars but complex for practitioners, since layers of legislation and interpretive fluctuations undermine the predictability of outcomes. The research proposes a reading of the institution built around a number of recurring key issues: the qualified link with criminal conduct, the object subject to confiscation, the relationship between the person and the asset, and the protection of third parties. The core of the thesis is preventive confiscation under Legislative Decree No. 159/2011. This is currently the most extensively (though by no means exhaustively) regulated area, and it is frequently relied upon to fill the regulatory gaps that emerge in other fields. Indeed, the analysis shows that many issues recur across the different forms of confiscation, leading the system to reason by analogy and cross-reference, not always with consistent results. Alongside the substantive dimension, the thesis emphasises the management and allocation of assets (Title III of the Anti-Mafia Code) as a key factor in effectiveness. Asset recovery does not end with the confiscation order. It depends on the entire chain of identification, administration, preservation of value and allocation of confiscated assets. Finally, the thesis assesses the impact of the recent Directive (EU) 2024/1260. It highlights how its transposition may provide an opportunity to coordinate and simplify the Italian system, reducing inconsistencies and strengthening definitions and management tools, without sacrificing safeguards.

La tesi ricostruisce l’istituto della confisca nel diritto vivente, con l’obiettivo di offrire una lettura sistematica delle principali forme ablative oggi operanti nell’ordinamento italiano e del loro dialogo con il quadro sovranazionale. Il punto di partenza è che la confisca costituisce un istituto “plurale”: numerose fattispecie distribuite in settori diversi dell’ordinamento (codice penale, legislazione speciale, codice antimafia, D.lgs. 231/2001, forme di ablazione amministrativa) che sono attraversate da un’evoluzione giurisprudenziale intensa e dall’impulso crescente dell’Unione europea. Questa pluralità rende il tema affascinante per lo studioso, ma complesso per l’operatore, poiché stratificazioni normative e oscillazioni interpretative incidono sulla prevedibilità delle soluzioni. La ricerca propone una lettura dell’istituto fondata su alcuni snodi ricorrenti: il collegamento qualificato con condotte criminose, l’oggetto da sottoporre ad ablazione, il rapporto intercorrente fra soggetto e bene, la tutela dei terzi. Il fulcro della tesi è rappresentato dalla confisca di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011, la quale, al momento, costituisce il settore più ampiamente (ma non per questo, esaustivamente) normato a cui, spesso, si fa riferimento per colmare i vuoti normativi che emergono in altri settori. In effetti, l’analisi mostra come molte questioni si ripetano nelle diverse confische, inducendo il sistema a ragionare per analogie e rinvii, non sempre con esiti lineari. Accanto al profilo sostanziale, la tesi valorizza il ruolo della gestione e della destinazione dei beni (Titolo III del codice antimafia) come snodo essenziale dell’effettività. L’asset recovery non si esaurisce nella pronuncia ablativa, ma dipende dall’intera filiera di individuazione, amministrazione, preservazione del valore e destinazione dei beni confiscati. Infine, la tesi valuta l’impatto della recente direttiva europea 2024/1260/UE, evidenziando come il recepimento possa costituire occasione di coordinamento e semplificazione del sistema italiano, riducendo disallineamenti e rafforzando definizioni e strumenti di gestione, senza sacrificare le garanzie.